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關於召開2022年第四次臨時股東大會通知
2022-11-18   來源▩│·↟:   瀏覽▩│·↟:98次   字號▩│·↟: 


福建納仕達電子股份有限公司

關於召開2022年第四次臨時股東大會通知

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實✘╃╃、準確和完整•✘,沒有虛假記載✘╃╃、誤導性陳述或者重大遺漏•✘,並對其內容的真實性✘╃╃、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任☁•。

 

一✘╃╃、     會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2022年第四次臨時股東大會☁•。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會☁•。

(三)會議召開的合法性✘╃╃、合規性

本次股東大會的召集✘╃╃、召開所履行的程式符合相關法律法規及公司章程的有關規定☁•。

(四)會議召開方式

本次會議召開方式為▩│·↟:

√現場投票網路投票其他方式投票 

本次會議採用現場投票方式召開☁•。

(五)會議召開日期和時間

現場會議召開時間▩│·↟:20221251400分☁•。

(六)出席物件

1.   股權登記日持有公司股份的股東☁•。

股權登記日為20221024日☁•。股東須簽章《承諾函》見附件☁•。

股東可以書面形式委託代理人出席會議✘╃╃、參加表決•✘,該股東代理人不必是本公司股東☁•。《授權委託書》見附件☁•。

2.   本公司董事✘╃╃、監事✘╃╃、高階管理人員☁•。

(七)會議地點

福建納仕達電子股份有限公司會議室☁•。

二✘╃╃、     會議審議事項

(一)審議《關於公司股權在海峽股權交易中心進行集中登記託管的議案》

根據公司經營發展需要•✘,公司擬將公司股權在海峽股權交易中心進行集中登記託管☁•。

根據福建省企業股權集中登記託管的相關規定及海峽股權交易中心制訂的相關辦法和規則等規範要求•✘,同意企業整體股權在海峽股權交易中心進行股權集中登記託管;公司及全體董事✘╃╃、監事✘╃╃、高階管理人員承諾嚴格遵守海峽股權交易中心的有關規則•✘,接受有關職能部門的監督;公司法定代表人和其他相關責任人嚴格遵守本決議•✘,明確對登記託管業務中所報告資訊的真實性✘╃╃、準確性負責•✘,並承擔相應的經濟和法律責任;同意由海峽股權交易中心按照登記託管相關規定管理本企業股東名冊✘╃╃、辦理股權登記✘╃╃、提供股權託管等的相關管理事項;因企業責任•✘,給本企業股東或社會投資者造成經濟損失的•✘,企業法定代表人和其他相關責任人依法承擔賠償責任☁•。

(二)審議《關於修訂公司章程的議案》

根據《公司法》✘╃╃、《證券法》✘╃╃、海峽股權交易中心登記託管相關規定等有關規定•✘,公司擬修訂《公司章程》的部分條款☁•。

(三)審議《關於授權公司董事會全權辦理本次股權登記託管各項事宜的議案》

為開展此次股權登記託管相關工作的需要•✘,授權公司董事會全權辦理公司股權在海峽股權交易中心進行集中登記託管相關事宜的具體事宜☁•。

上述議案不存在特別決議議案;

上述議案不存在累積投票議案;

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;

上述議案不存在關聯股東迴避表決議案;

三✘╃╃、     會議登記方法

(一)登記方式

1.自然人股東持本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明✘╃╃、股東賬戶卡✘╃╃、承諾函☁•。

2.代理他人出席會議的代理人持本人有效身份證件✘╃╃、委託人親筆簽署的授權委託書✘╃╃、股東賬戶卡✘╃╃、承諾函☁•。

3.法人股東由法定代表人出席會議的•✘,持本人有效身份證件或能證明其具有法定代表人資格的有效證明✘╃╃、股東賬戶卡✘╃╃、承諾函☁•。

4.法人股東委託代理人出席會議的•✘,代理人持本人有效身份證件✘╃╃、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書(加蓋法人印章)✘╃╃、股東賬戶卡✘╃╃、承諾函☁•。

(二)登記時間▩│·↟:20221251330

(三)登記地點▩│·↟:福建納仕達電子股份有限公司會議室

四✘╃╃、其他

(一)會議聯絡方式▩│·↟:

1✘╃╃、聯絡人▩│·↟:劉慶宇;

2✘╃╃、聯絡地址▩│·↟:福建省福州市閩侯縣祥謙鎮洋山路19號;

3✘╃╃、郵箱▩│·↟:dsh@nashidagroup.com

4✘╃╃、電話▩│·↟:0591-23130204☁•。

(二)會議費用▩│·↟:與會股東的交通及食宿費自理☁•。

五✘╃╃、備查檔案目錄

經與會董事簽字確認的《福建納仕達電子股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》☁•。

福建納仕達電子股份有限公司董事會

20221118

授權委託書.docx  


承諾函.docx


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